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衢州市农业局关于开展农业领域金融风险专项排查整治工作的通知
信息来源:市农业局  发布时间: 2018-06-08 点击数:

衢农专201840

 

衢州市农业局关于开展农业

领域金融风险专项排查整治工作的通知

 

各县(市、区)农业局,局属各处(室)、单位:

根据衢州市打击和处置非法集资领导小组《关于印发2018年衢州市开展地方金融风险专项排查整治工作实施方案的通知》(衢处非办20183)精神,经研究,决定在全市范围内开展农业领域金融风险专项排查整治工作,现将有关情况通知如下:

一、工作目标

通过开展农业领域金融风险专项排查整治工作,全面掌握我市农业领域金融风险状况,尽早发现金融风险线索,依法打击非法金融违法犯罪活动,有效防范和化解金融风险,维护人民群众合法权益和农村金融秩序。

二、排查重点

主要对农业企业、农民专业合作社、家庭农场进行金融风险排查,摸清主体的运行情况、资金来源、融资宣传等情况,排查是否存在偏离主业从事非法集资等非法金融活动。各县(市、区)农业部门要主动牵头,会同县(市、区)农办、供销社等部门,认真开展金融风险专项排查整治工作,排查要做到“三到三核一告知”,“三到”即营业场所要到、实际控制人要到、经营情况了解到,“三核”即核证照、核人员、核业务,“一告知”即将我市防范和处置非法金融相关政策告知主体实际控制人和实际负责人,要求相关人员不得从事违法违规金融活动,并签订承诺书,告之如有违反行为则列入信用黑名单。对排查出来存在非法金融风险的主体,要立即上报市农业局。

三、排查内容

1.以投资入股及转让原始股“挂牌上市”、买卖境外基金股票、投资黄金及其他贵金属、投资健康养老及医疗保健品、发展连锁超市及加盟店、销售房产份额及回购等投资理财名义的;

2.农民专业合作社设立资金互助会和开展内部信用合作的;

3.组织群众在酒店、宾馆等公共场所集会,以举办“产品说明会”“活动推介会”等方式,进行公开宣传返本付息承诺的;

4.以消费积分返利或定期支付利息的方式,利用“高息”诱惑群众投资的;

5.P2P网络借贷、现金贷、暴力催债等相关活动;

6.近两年来外地公司在衢设立分支机构,经营范围中没有标明从事金融业务的,而实际从事金融活动的;

7.发生停业关门、老板跑路、员工消失、投资人讨债等类金融机构异常情况;

8.其他以“虚拟货币”、“金融互助”、“消费返利”、“养老投资”、“文化艺术品收藏”、“转让原始股及境外上市”等投资理财名义,开展非法集资活动,侵害群众经济利益,影响社会和谐稳定的。

四、时间安排

专项排查整治时间为2018年5月至12月,排查共分为三个阶段:

(一)集中排查阶段。各县(市、区)农业部门要牵头部署排查整治工作,开展防范非法集资宣传月活动,开展一次集中排查,此项工作于6月底前结束。

(二)汇总评价阶段。查找问题,整理典型案例,总结工作经验和先进做法,整理汇总金融风险排查情况报送市农业局,此项工作于7月底前结束。

(三)定期考评阶段。各县(市、区)农业部门做好农业领域金融风险排查整治工作常态化管理,做好工作进展情况报送,市农业局将对各地全年金融风险排查整治工作进行综合考评,此项工作于12月底前结束。

五、工作要求

(一)加强组织领导。各地要高度重视当前金融风险排查工作,切实加强组织领导,精心组织,周密部署,制定切实可行的排查工作方案,抓好落实。各乡镇(街道)要组织市场监督平台、村(社区)、网格员认真开展排查,形成以县(市、区)为主导,乡镇(街道)、村(社区)共同推进的工作格局。

(二)加强情况报送。各地要按时向市农业局报送排查工作情况,6月12日前报送防范非法集资宣传月活动总结和宣传活动情况统计表(附件1);6月1日开始,集中排查阶段每星期报送一周排查情况统计表(附件2-5),每月报送排查工作小结,每个排查阶段结束后报送工作总结,对重大突发情况要立即报送。

(三)加强宣传教育。各地要把防范金融风险在排查整治工作作为年度重点工作,开展好防范金融风险的宣传教育活动,做好政策法律解读和舆论引导,通过农民信箱、网络平台、报纸、电视等媒体加强宣传,提高农业经营主体金融防范风险意识和诚信守法意识,不断营造良好金融生态环境。

联系人:龙黎明

联系电话:0570-3083860

 

附件:1.2018年防范非法集资宣传月活动情况统计表

2.农业领域金融风险排查工作统计周报表

3.农业经营主体金融风险排查工作调查表

4.农民专业合作社资金互助会(经登记)调查表

5.农民专业合作社信用合作(未经登记)调查表

 

衢州市农业局

2018年5月30

附件1

2018年防范非法集资宣传月活动情况统计表

填报单位:

大型集中宣传活动

“六进”集中宣讲活动

发放或悬挂、张贴宣传品

组织场次(次)

参与群众(人次)

进村组(次)

参与群众(人次)

进社区(次)

参与群众(人次)

进机关(次)

参与员工(人次)

进学校(次)

参与师生(人次)

进工厂(次)

参与职工(人次)

传单、手册等宣传资料(份)

海报、展板、横幅(张、个)

购物袋等其他各类宣传品(份)

媒体宣传报道情况

其它宣传活动或方式

报刊杂志

电视台、电台

网络媒体

发送短信(条)

播放防范非法集资公益广告(次)

新闻报道(条)

专属专访报道(次)

新闻报道(条)

专属专访节目(个)

网站新闻报道(条)

网站专题专访(个)

微信自媒体、微博宣传(次)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负责人:             填表人:             联系电话:          填报时间:  年  月  

填报说明:

1、大型集中宣传活动是指在广场、礼堂等开展的涉及面较广、声势较大的集中宣传活动。“六进”集中宣讲活动是指深入社区、村组、机关、学校、工厂等开展的相对较小型的讲座、宣讲活动等。

2、表中项目未开展的写“0”,表中未列举的创新宣传方式可在总结中进行列举。

 

附件2

农业领域金融风险排查工作统计周报表

填报单位:(加盖公章)

日期

派出排查人数

排查农业主体数量(个)

涉嫌问题个数

涉嫌问题金额

(万元)

农业企业

农民专业合作社

家庭农场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负责人:             填表人:             联系电话:          填报时间:  年  月  

 

 

 

附件3

农业经营主体金融风险排查工作调查表

 

填报单位:(加盖公章)

序号

涉嫌金融风险项目名称

涉嫌金融风险主体名称

涉嫌金融风险主体所属行业

涉嫌金额(万元)

涉及人数(人)

发生时间

处置方式

备注

责令整改

吊销营业执照

立案查处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负责人:             填表人:             联系电话:          填报时间:  年  月  

填报说明:排查农业经营主体主要包括农业企业、农民专业合作社、家庭农场等。


附件4

农民专业合作社资金互助会(经登记)调查表

 

填报单位:(加盖公章)                                                         入会金、互助金单位:万元     截止时间:           

序号

农民专业合作社资金互助会名称

成立日期(年月)

会员数

入会金

吸收

互助金

发放互助金

收回互助金

月利率(‰)

批准机构与登记部门

负责人与联系方式

投向非会员资金总额

不良贷款总额

笔数

总额

笔数

总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负责人:             填表人:             联系电话:          填报时间:  年  月  

 

 

附件5

农民专业合作社信用合作(未经登记)调查表

 

填报单位:(加盖公章)                                                         入会金、互助金单位:万元     截止时间:          

序  号

农民专业合作社名称

信用合作起始时间(年月)

成员数

吸收

互助金

信用合作数额

月利率(‰)

投向非成员资金总额

负责人与联系方式

 

不良贷款总额

笔数

总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负责人:             填表人:             联系电话:          填报时间:  年  月